Posts Tagged ‘ hsbc ’

HSBC : une amende de 1,9 Md$ pour blanchiment d’argent !

11/12/2012
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(Boursier.com) — La banque HSBC vient d’accepter de verser 1,921 Milliard de Dollars aux autorités américaines dans une affaire de blanchiment d’argent. Dans ce dossier impliquant sa filiale mexicaine, HSBC met ainsi fin aux poursuites judiciaires qui auraient pu déboucher sur un procès fleuve et entraîner des sanctions encore plus élevées ainsi que des condamnations…

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HSBC au Mexique : la justice enquête

25/08/2012
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La justice américaine enquête sur le rôle de la banque britannique HSBC dans une affaire de blanchiment d’argent sale pour des cartels de drogue mexicains, selon le New York Times. Citant des sources anonymes proches du dossier, le quotidien new-yorkais indique aussi qu’un autre volet de l’enquête vise à savoir si HSBC a contourné les…

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Blanchiment : HSBC paie une amende au Mexique

26/07/2012
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La banque britannique HSBC a annoncé mercredi 25 juillet que sa filiale mexicaine avait payé une amende de 379 millions de pesos (près de 23 millions d’euros) imposée par la Commission nationale bancaire et des valeurs (CNBV), gendarme mexicain du secteur financier, pour des défaillances dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Grupo Financiero HSBC…

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Mexique : une filiale de HSBC paie une amende de 23 millions d’euros

25/07/2012
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Le gendarme mexicain du secteur financier a puni la banque pour ses défaillances dans la lutte contre le blanchiment d’argent. La banque britannique HSBC a annoncé mercredi que sa filiale mexicaine avait payé une amende de 379 millions de pesos (22,93 millions d’euros) imposée par la CNBV, gendarme mexicain du secteur financier, pour des défaillances…

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La banque HSBC épinglée pour blanchiment d’argent de la drogue et du terrorisme

18/07/2012
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Les responsables de HSBC, la premières banque britannique, doivent répondre, ce mardi, devant une commission du Sénat américain d’accusations de blanchiment d’argent lié à des affaires de drogue ou de financement du terrorisme. C’est avec le poids de 335 pages d’accusations de blanchiment d’argent sur les épaules que les principaux responsables de la banque britannique…

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